Oregon Senatörü Ron Wyden’ın raporunda, ülkenin en büyük bankasının Epstein ile yaklaşık 15 yıllık ilişkisi sırasında uyum konusunda gösterdiği eksikliklerin “endişe verici” olduğu ve kolluk kuvvetlerinin “Epstein’in sınır ötesi seks kaçakçılığı organizasyonunu mümkün kılan finansal altyapıyı” inceleme yeteneğini engellediği belirtildi.
JPMorgan’ın Epstein ile olan finansal ilişkilerini daha net bir şekilde ortaya koyan yakın zamanda açığa çıkan mahkeme kayıtlarına dayanan rapor, bankaların kara para aklama, terörizm veya seks ticareti gibi yasadışı faaliyetlerle ilgili olabileceğini düşündükleri finansal işlemleri Hazine Bakanlığına bildirmekle yükümlü oldukları şüpheli faaliyet raporlarına (SAR) odaklanıyor.
Raporda, JPMorgan’ın 2002’den 2016’ya kadar Epstein’in 4,3 milyon dolarlık işlemlerini kapsayan şüpheli faaliyet raporları sunduğu belirtildi.
Fakat banka, Epstein’in 2019’da seks kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasını ve ardından ölümünü bekledikten sonra, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık işlemi şüpheli olarak tanımlayan raporları sundu.
Raporda, bankanın iç e-postalarının, JPMorgan’ın 2013 yılında Epstein’i müşterisi olarak kovduktan sonra bile, iş için referans kaynağı olarak “Epstein ile çalışmaya devam etmek” istediği için bu raporları sunmayı beklediği yönünde ipuçları bulunduğu belirtildi.
Wyden yaptığı açıklamada, “JPMorgan Chase’in Epstein’in korkunç suçlarını mümkün kıldığı için cezai soruşturmaya tabi tutulması gerektiği açık,” dedi. Raporda, hem Kongre hem de Adalet Bakanlığının bankayı soruşturması gerektiği belirtildi.
Banka, Epstein ile olan ilişkilerinden pişman olduğunu ve o dönemde sahip olduğu bilgilerle elinden gelen her şeyi yaptığını defalarca dile getirdi.
Bankanın sözcüsü Patricia Wexler perşembe günü yaptığı açıklamada, “Hükümetin 2019’da nihayet seks ticareti ayrıntılarını kamuoyuna açıklamasının ardından … soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla Epstein’in geçmişteki bir dizi işlemini kolluk kuvvetlerine bildirdik,” dedi.
Epstein ve ona yakın kişiler, son haftalarda yoğun ilgi odağı oldu. JPMorgan da, Epstein’in kurbanlarının, bankanın onun suçlarını kolaylaştırmakla suçladığı toplu davayı 2023 yılında 230 milyon dolar ödeyerek çözdü.
Epstein’iin bir zamanlar arkadaşı olan Başkan Trump, bu hafta birdenbire tavrını değiştirerek Adalet Bakanlığına hapiste ölen finansçının suçlarıyla ilgili bilgileri açıklaması talimatını veren bir yasayı imzaladı ve bakanlıktan JPMorgan’ı ve Epstein ile ilişkisi olan birkaç önde gelen Demokratı soruşturmasını istedi.
Ayrıca bu hafta, Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, banka ile Epstein arasındaki ilişkilerle ilgili belge ve kayıtları talep eden bir celp yayınladı.(Harici)
